Державне бюро розслідувань передало до суду справу колишнього керівника Одеського обласного торговельно-комерційного комплексу та споживчої кооперації Євгена Борисова, якого обвинувачують у відмиванні понад 140 мільйонів гривень. Гроші використовувалися для придбання розкішної нерухомості та автомобілів за кордоном. Під час розслідування було виявлено факти придбання членами сім’ї підсудного дорогих автомобілів в Україні з подальшим вивезенням за кордон, а також купівлю розкішної нерухомості за межами країни на загальну суму понад 190 мільйонів гривень. Також було встановлено наявність закордонних банківських рахунків членів його сім’ї та простежено рух коштів, які використовувалися для придбання цього майна. У ДБР зазначили, що походження цих коштів не підтверджене документально. Судовий процес у справі Євгена Борисова розпочався весною 2023 року, але через нові обставини він знову був затриманий у Києві. Раніше ДБР розкрило схему, якою посадовець Приморського торговельно-комерційного комплексу та споживчої кооперації Одеси заробляв на чоловіках, які намагалися уникнути мобілізації. Майно екс-керівника Одеського обласного торговельно-комерційного комплексу було передано до управління Агентства з управління активами.
Ексглаву Одеського ТЦК судитимуть за відмивання 140 млн
