Уряд вніс зміни до процедур формування переліку осіб, які мають зв’язки з терористичною діяльністю або щодо яких були застосовані міжнародні санкції. Тепер для включення або виключення особи з цього переліку буде враховуватися інформація про включення в перелік терористичних організацій, яку надає Служба безпеки України. Також уряд змінив порядок подання інформації про фінансові операції, які підлягають фінансовому моніторингу. Один зі змін – виключено розбіжності у відомостях про кінцевого бенефіціарного власника клієнта між державним реєстром юридичних осіб та інформацією, одержаною у результаті фінансового моніторингу.
Уряд вніс зміни в порядок обліку терористичних організацій
