У 2024 році Державна служба фінансового моніторингу отримала понад 1,7 мільйона повідомлень про фінансові операції, які підлягають моніторингу. Це на 23% більше, ніж у попередньому році. Більшість повідомлень надходять від банків, але також є інші установи, які подають таку інформацію. Зростає кількість повідомлень про підозрілі операції, але більшість з них є пороговими операціями. Після перевірки було направлено понад 1000 матеріалів до відповідних органів, загальна сума яких склала понад 62 мільярди гривень. Більшість справ було направлено до Національної поліції, СБУ та НАБУ. Держфінмоніторинг перевіряє фінансові операції на наявність порогових або підозрілих ознак.
В Україні збільшилось число підозрілих фінансових операцій
