Досудове розслідування у справі Айбокс банку завершено, і тепер справу направлять до суду. Одна з підозрюваних – Олена Шевцова, співвласниця банку. Раніше встановлено, що вони використовували схему легалізації коштів через “міскодинг” для нелегальних онлайн-казино. Детективи Бюро економічної безпеки підозрюють їх у незаконній діяльності з азартними іграми та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом. Суд дозволив провести спеціальне досудове розслідування, що дозволяє продовжити процесуальні дії, якщо підозрювані переховуються. Це не дуже часта процедура, і за статистикою Офісу генерального прокурора, у січні-лютому було розпочато лише 435 спецрозслідувань, при тому що загалом розслідували понад 1,5 млн кримінальних справ. Серед інших фігурантів спеціальних досудових розслідувань є відомі політики та підозрювані у корупції та державній зраді.
БЕБ офіційно розкрило прізвища підозрюваних по справі Айбокс банку
