Фінансове управління Міжнародного фінансового центру Дубая влітку 2024 року наклало штраф у майже $1 млн на приватного банкіра дубайського підрозділу швейцарського банку Mirabaud Middle East Limited Пітера Георгіу. Його звинуватили у введенні в оману, шахрайстві та співучасті у порушеннях роботодавця. Рішення стосується обслуговування російських грошей, які Георгіу використовував для проведення операцій на майже $124 млн через рахунки компаній, що належали російському фінансовому конгломерату, кіпрському політику та колишньому міжнародному футболісту. Регулятор вважає, що футболіст був лише номінальним власником компаній, а справжні вигодоотримувачі залишилися за кадром. Mirabaud був уважною до регулювання в різних юрисдикціях і обслуговував клієнтів, таких як мільярдер Фархад Ахмедов та інші, що привертали увагу суспільства та регуляторів.
Дубай викрив схему відмивання російських грошей через швейцарський банк
