Колишній виконуючий обов’язки голови правління банку з Харкова став обвинуваченим у втраті майна через організацію незаконного переоформлення прав власності на нерухомість банку, який був у процесі ліквідації. Державне бюро розслідувань повідомило, що співробітники встановили причетність колишньої в.о. голови правління до цієї схеми, яка заволоділа майном на суму близько 360 млн гривень. Ця схема включала українську компанію, а також дві іноземні структури, які підпадали під санкції за рішенням РНБО. Розслідування показало, що зазначені компанії мають зв’язки з російським букмекером та іншими суб’єктами, що становлять загрозу для національної безпеки. Колишній топ-менеджерці та її підлеглій повідомили про підозру у розтраті майна в особливо великих розмірах, за що їм загрожує до 12 років ув’язнення. Раніше такі самі звинувачення були пред’явлені ще шістьом особам, які допомагали вивести майно банку через компанії, пов’язані з російським букмекером. Досудове розслідування триває, а Міністерство юстиції вже стягло понад 1,8 млрд гривень у компанії з Латвії, яку пов’язують з російським букмекером.
Екстопменеджерка харківського банку отримала підозру за виведення майна
