На Дніпропетровщині ліквідували мережу шахрайських колцентрів

Новини України - На Дніпропетровщині ліквідували мережу шахрайських колцентрів

На Дніпропетровщині в результаті широкомасштабної спецоперації припинено діяльність організованої злочинної групи, що спеціалізувалася на шахрайстві у сфері фінансових послуг, зокрема – через діяльність псевдо-брокерських колцентрів. Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора в четвер, 10 липня.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Дніпропетровської області діє злочинна організація, учасники якої створили розгалужену інфраструктуру фіктивних фінансових сервісів. Під виглядом брокерських компаній в інтернеті вони організовували так звані колцентри, які здійснювали фейкову діяльність, пов’язану з “інвестуванням”, “торгівлею на фондових біржах” та використанням криптовалютних платформ.

Фактично ж діяльність була спрямована на заволодіння коштами громадян.

Зловмисники:

  • викрадали або купували бази даних клієнтів банківських установ (установчі та контактні дані);
  • здійснювали масове розсилання SMS-повідомлень та дзвінки, під час яких, вдаючи із себе банківських працівників, повідомляли про “небезпечні операції” або “спроби несанкціонованого доступу”;
  • по заздалегідь підготовлених скриптах розмов із психологічним тиском виманювали у потерпілих номери банківських карток, CVV-коди, одноразові паролі та SMS-коди, також вводячи в оману громадян, змушували їх самостійно переказувати кошти на підконтрольні злочинній групі рахунки.
  • Таким чином, кошти постраждалих перераховувалися на підставні рахунки та картки, а потім – обготівковувалися на території України. Частина коштів спрямовувалася за кордон.

    9 липня прокурори Офісу генерального прокурора спільно зі співробітниками Державної прикордонної служби України провели обшуки в 25 приміщеннях на території Дніпропетровської області, зокрема, у містах Дніпро та Кам’янське.

    Було вилучено:

  • понад 1220 одиниць комп’ютерної техніки (системні блоки та ноутбуки),
  • автомобілі з встановленими засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ),
  • значні суми готівкових коштів;
  • різні підроблені посвідчення, в тому числі ФСБ РФ, та інші речові докази, які мають значення для кримінального провадження.
  • Також під час проведення слідчих дій було зафіксовано факт перешкоджання законним діям прокурора. За цим фактом розпочато окреме кримінальне провадження.

    Наразі досудове розслідування триває. Продовжується ідентифікація потерпілих, а також встановлення повного кола осіб, причетних до функціонування шахрайської мережі.

    Залишити відповідь

    Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *