ДБР скерувало до суду справу екснардепа Демчака
Завершено досудове розслідування щодо народного депутата України VIII скликання, який обвинувачується у легалізації доходів, одержаних…
Платформа для відвертих розмов, обговорення та новин без цензури.
Завершено досудове розслідування щодо народного депутата України VIII скликання, який обвинувачується у легалізації доходів, одержаних…
Столичні правоохоронці викрили та припинили багаторічну схему відмивання коштів і мінімізації податкових зобов’язань аптечними мережами.…
ЄС офіційно включив Росію до “чорного списку” країн із високим ризиком відмивання грошей і фінансування…
Співробітники Федерального кримінального поліцейського управління (BKA) провели обшук у штаб-квартирі Deutsche Bank у Франкфурті-на-Майні й…
Колишній прем’єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі уклав з прокуратурою угоду про визнання провини, за якою йому…
Прокуратура німецького міста Мюнхен припинять розслідування проти російського олігарха Алішера Усманова, за підозрою в порушенні…
В Україні викрили складну і добре замасковану схему легалізації коштів, отриманих під час виконання оборонних…
Національне агентство Великої Британії з боротьби зі злочинністю (NCA) викрило російську мережу з відмивання грошей…
НАБУ повідомило про виявлення корупційної схеми Мідас у сфері енергетики, де близько $100 млн було…
У Національному антикорупційному бюро України повідомили, що народному депутатові доводять підозру у відмиванні коштів, які…