В Україні “відмили” 570 млн з оборонних контрактів
В Україні викрили складну і добре замасковану схему легалізації коштів, отриманих під час виконання оборонних…
Позначка: Відмивання грошей
У Британії викрито мережу відмивання грошей, пов’язану з РФ
Національне агентство Великої Британії з боротьби зі злочинністю (NCA) викрило російську мережу з відмивання грошей…
Операція Мідас: в офісі Деркача “відмили” $100 млн
НАБУ повідомило про виявлення корупційної схеми Мідас у сфері енергетики, де близько $100 млн було…
Нардеп отримав підозру за відмивання понад 9 млн грн
У Національному антикорупційному бюро України повідомили, що народному депутатові доводять підозру у відмиванні коштів, які…
В Грузії за відмивання коштів затримано п’ятьох росіян
Слідча служба Мінфіну Грузії затримала п’ятьох росіян за незаконну підприємницьку діяльність і легалізацію доходів. Росіяни…
Викрито шахраїв, які викрали понад 1,5 млн доларів із держустанови США
Правоохоронці виявили шахраїв, які вкрали понад 1,5 млн доларів із держустанови США. Зловмисники створили фішингові…
Конвертцентр на 1,5 млрд: топподатківцю призначили заставу
Колишньому високопосадовцю податкової служби, підозрюваному в організації конвертаційного центру з обігом у 1,5 млрд гривень,…
У Києві колишній топподатківець створив конвертцентр із обігом у 1,5 млрд
Служба безпеки затримала у Києві колишнього топподатківця, який створив конвертцентр з тіньовим обігом у 1,5…
Британія наклала санкції на компанії з Киргизстану за допомогу РФ
Велика Британія внесла у санкційний список фінансову мережу з Киргизстану, через яку Росія ухилялась від…
В Іспанії затримали сина топ-чиновника Ростеха за відмивання грошей
У Іспанії був заарештований Дмитро Артяков, син віце-президента держкорпорації Ростех та колишнього губернатора Самарської області…