Британія наклала санкції на компанії з Киргизстану за допомогу РФ
Велика Британія внесла у санкційний список фінансову мережу з Киргизстану, через яку Росія ухилялась від…
Позначка: Відмивання грошей
В Іспанії затримали сина топ-чиновника Ростеха за відмивання грошей
У Іспанії був заарештований Дмитро Артяков, син віце-президента держкорпорації Ростех та колишнього губернатора Самарської області…
Спроби тиску марні – у ДБР прокоментували “справу Гринкевичів”
Будь-які спроби фігурантів уникнути відповідальності за постачання неякісного одягу для ЗСУ марні. Про це заявила…
Стали відомі деталі затримання сина Богуслаєва в Монако
Українського підприємця затримали внаслідок міжнародного розслідування, яке проводилося у Франції, Монако та Україні. Чоловіка підозрюють…
Ексглаву Одеського ТЦК судитимуть за відмивання 140 млн
Державне бюро розслідувань передало до суду справу колишнього керівника Одеського обласного торговельно-комерційного комплексу та споживчої…
Екс-посадовця підозрюють у “відмиванні” понад 380 млн грн Укроборонпрому
Екс-гендиректор державної компанії-спецекспортера виявлений у відмиванні понад 387 млн гривень через Францію, які належали підприємствам-учасникам…
Зеленський назвав умову для зняття санкцій РНБО
Президент України Володимир Зеленський оголосив про те, що нові санкції, які ввела Рада національної безпеки…
Дубай викрив схему відмивання російських грошей через швейцарський банк
Фінансове управління Міжнародного фінансового центру Дубая влітку 2024 року наклало штраф у майже $1 млн…