В Грузії за відмивання коштів затримано п’ятьох росіян

Новини світу - В Грузії за відмивання коштів затримано п'ятьох росіян

Слідча служба Мінфіну Грузії затримала п’ятьох росіян за незаконну підприємницьку діяльність і легалізацію доходів. Росіяни ввозили великі суми валюти на територію Грузії, обходячи прикордонний контроль, і купували автомобілі та інші активи, намагаючись приховати походження коштів. Під час обшуків в офісі компанії в Тбілісі було вилучено гроші, документи та техніку. Справа розслідується за статтями кримінального кодексу Грузії, які передбачають великі терміни ув’язнення. Крім того, Європейський суд з прав людини зобов’язав Росію виплатити Грузії понад 250 млн євро за перешкоджання вільному перетину кордону між Грузією та окупованими російськими регіонами. Москва відмовилася виконати це рішення.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *